Житель Гринвича обвинен в взяточничестве и отмывании денег в международной торговле нефтью и газом

Jun 14, 2023

Большое федеральное жюри округа Коннектикут во вторник вернуло новое обвинительное заключение, обвиняя торговца нефтью и газом из Коннектикута в его роли в предполагаемой схеме по даче взяток бразильским чиновникам для заключения контрактов с бразильскими энергетическими компаниями, принадлежащими и контролируемыми государством. компания Petroleo Brasileiro SA – Petrobras (Петробрас).

Согласно судебным документам, 66-летний Гэри Озтемель из Риверсайда был владельцем и президентом Oil Trade & Transport SA (OTT) и владельцем Petro Trade Services Inc. (Petro Trade), обе из которых действовали в Коннектикуте.

В период с 2010 по 2018 год г-н Озтемель, его брат Гленн Озтемель, бразильский посредник Эдуардо Иннекко и другие предположительно давали взятки должностным лицам Petrobras за их помощь в оказании помощи двум торговым компаниям из Коннектикута и OTT в получении и сохранении бизнеса с Petrobras.

В рамках схемы представитель Petrobras предоставил Гэри Озтемелу, Гленну Озтемелу, Innecco и другим конфиденциальную информацию о бизнесе Petrobras по производству мазута. Гэри Озтемель также использовал свою компанию Petro Trade для сокрытия доходов от схемы.

Первоначальные обвинения против Гленна Озтемеля и Иннекко были раскрыты 15 февраля. В дополнение к первоначальным обвинениям против Гленна Озтемеля и Иннекко, заменяющее обвинительное заключение обвиняет Гэри Озтемеля в заговоре с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом (FCPA), в сговоре с целью получения денег. отмывание денег и два пункта обвинения в отмывании денег.

В случае признания его виновным ему грозит максимум пять лет тюремного заключения за сговор с целью нарушения обвинения FCPA, максимум 20 лет тюремного заключения за сговор с целью отмывания денег и первое обвинение в отмывании денег и максимум 10 лет тюремного заключения за второе обвинение. обвинение в отмывании денег.

Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ванесса Р. Эйвери из округа Коннектикут, помощник директора Луис Кесада из отдела уголовных расследований ФБР и помощник ответственного директора Дональд Алвэй из ФБР Лос-Анджелеса Об этом сообщили в полевом офисе.

ФБР расследует это дело.

Судебные адвокаты Эллисон Л. Макгуайр и Клейтон П. Соломон, а также помощники начальника Дерек Дж. Эттингер и Джонатан П. Робелл из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного отдела и помощник прокурора США Майкл МакГарри по округу Коннектикут ведут дело.

Отдел по борьбе с мошенничеством отвечает за расследование и судебное преследование по делам, связанным с FCPA. Дополнительную информацию о мерах Министерства юстиции по обеспечению соблюдения закона FCPA можно найти на сайте www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Обвинение – это всего лишь обвинение. Все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Лора Эриксон рассказала обо всем: от школьной инфраструктуры до полицейских на Авеню и «родительских прав».

Просмотреть все правительственные сообщения →